Regulator Denmark Soroti Risiko Pencucian Uang Terkait Afiliasi
Otoritas perjudian Denmark, Spillemyndigheden, memperingatkan operator tentang potensi bahaya pencucian uang yang terkait dengan penggunaan perusahaan afiliasi. Meskipun afiliasi adalah cara yang baik bagi perusahaan perjudian untuk menjangkau audiens yang lebih luas, penggunaannya tidak sepenuhnya bebas dari risiko, kata regulator tersebut.
Afiliasi Berisiko, Kata Regulator Denmark
Spillemyndigheden menggambarkan afiliasi sebagai “saluran pemasaran” yang menghasilkan keuntungan dengan memasarkan kepada pihak lain. Operator telah lama memanfaatkan layanan afiliasi untuk mempromosikan produk mereka dan memperluas pangsa pasar mereka. Di sisi lain, afiliasi menerima pembayaran setiap kali mereka berhasil mengarahkan pemain ke situs klien atau ketika pelanggan melakukan setoran ke akun mereka.
Di Denmark, afiliasi harus mematuhi aturan perlindungan konsumen dan pemasaran umum, serta aturan dalam Undang-Undang Perjudian mengenai pemasaran dan komunikasi.
Penjahat Dapat Memanfaatkan Model Afiliasi
Spillemyndigheden memahami bahwa perjanjian afiliasi membawa risiko tertentu yang dapat menyebabkan operator perjudian “disalahgunakan untuk pencucian uang.” Otoritas tersebut menjelaskan bahwa kelompok kejahatan terorganisir dapat mengeksploitasi ketentuan perjanjian afiliasi dan merujuk sejumlah besar orang dalam jaringan kriminal mereka sebagai pelanggan.
Kemudian, penjahat akan menyetor jumlah besar hasil yang diperoleh secara ilegal ke akun permainan, yang mungkin tidak terlihat mencurigakan pada pandangan pertama. Karena uang tersebut dibagikan di antara beberapa orang, akan lebih sulit untuk diidentifikasi oleh operator.
Setelah memainkan uang tersebut, penjahat akan menarik uang itu sebagai “kemenangan perjudian,” sehingga terlihat sah. Pada saat yang sama, perusahaan afiliasi yang curang akan menerima pembayaran untuk rujukan dan setoran yang dibuat secara palsu.
Spillemyndigheden Menyarankan Operator untuk Tetap Waspada Spillemyndigheden menyimpulkan bahwa operator harus berhati-hati dengan kesepakatan afiliasi dan mengingat risiko yang telah disebutkan. Otoritas tersebut menyarankan perusahaan perjudian untuk tetap waspada dan memantau kegiatan mencurigakan semacam itu.
Regulator perjudian Denmark menyarankan agar operator memeriksa apakah kemitraan afiliasi dapat menyebabkan perubahan dalam penilaian risiko mereka. Mereka juga menambahkan bahwa perusahaan harus melaporkan kecurigaan terkait pencucian uang ke Unit Intelijen Keuangan.
Lebih Banyak Perusahaan Masuk ke Pasar Denmark Secara lebih positif, Stake.com, salah satu operator online paling terkemuka di dunia, baru saja mengakuisisi VinderCasino milik MocinoPlay, yang membuka akses ke Denmark. Sebagai operator yang dikenal di Denmark, VinderCasino memberikan Stake pijakan langsung di pasar perjudian lokal.
Awal bulan ini, Yggdrasil, salah satu penyedia konten iGaming terkemuka di dunia, memperoleh lisensi untuk menawarkan produknya di negara tersebut. Perkembangan signifikan ini memastikan bahwa Yggdrasil dapat menyediakan permainan populernya ke komunitas operator Denmark, memungkinkan audiens lokal untuk merasakan yang terbaik dari penyedia tersebut.
Beberapa bulan yang lalu, Denmark memperkenalkan regulasi bingo berbasis darat baru, yang memungkinkan perusahaan bingo untuk mengajukan permohonan lisensi.