H Casino di Minsk Mencuci Jutaan Dolar dari Taruhan Ilegal, Laporan Mengungkap
Menurut penyelidikan dari Belarusian Investigative Center, H Casino di Minsk, Belarus, digunakan sebagai kedok pencucian uang untuk kelompok mafia Turki yang terbunuh.
Pada tahun 2020, ketika sebagian besar dunia memberlakukan lockdown ketat untuk memerangi pandemi COVID-19, Belarus mengambil pendekatan yang sangat berbeda.
Pemimpin otoriternya, Alexander Lukashenko, menganggap virus ini tidak signifikan, bahkan pernah menyarankan bahwa beberapa gelas vodka dan sauna sudah cukup untuk menangkalnya.
Akibatnya, ketika banyak negara menutup perbatasan dan menghentikan aktivitas, Belarus tetap terbuka.
Dengan liga olahraga dunia yang terhenti, Belarusian Premier League yang sebelumnya kurang dikenal tiba-tiba mendapat perhatian internasional, karena menjadi satu-satunya liga sepak bola aktif yang tersedia untuk taruhan.
Seperti yang diduga, liga ini mulai menarik minat para penjudi dari seluruh dunia. Namun, di balik sorotan publik terhadap sepak bola, jenis perjudian lain terjadi secara tersembunyi di H Casino di Minsk.
Sarang Pencucian Uang
Menurut investigasi kompleks yang dilakukan oleh media independen Belarusian Investigative Center (BIC), H Casino menjadi pusat dari skema pencucian uang yang rumit.
Ketika pembatasan COVID-19 menyulitkan para kriminal untuk mencuci uang hasil kejahatan di tempat lain, kebijakan longgar Belarus dan pejabatnya yang korup membuat negara ini menjadi alternatif yang menarik.
Kasino yang dibuka pada tahun 2021 di dalam Galleria Minsk—sebuah pusat perbelanjaan yang dimiliki oleh tokoh-tokoh yang memiliki koneksi dengan elit Rusia dan Belarus—dengan cepat menjadi tempat perjudian paling menguntungkan di kota tersebut.
Dalam enam bulan pertama operasinya, kasino ini memperoleh lebih banyak keuntungan dibandingkan kasino-kasino lama di Minsk, dengan laba yang melebihi $7,5 juta. Pada tahun 2023, H Casino telah menjadi tempat perjudian paling menguntungkan di seluruh Belarus.
Keberhasilan ini terjadi di tengah penurunan jumlah tempat perjudian di Belarus sekitar 25% antara tahun 2015 hingga 2020, kemungkinan besar akibat kenaikan pajak, menurut Ketua Asosiasi Perlindungan Kepentingan Penyelenggara Perjudian, Alesia Pakhomenka.
Dijalankan oleh Otak Kriminal
Temuan BIC menunjukkan bahwa kesuksesan H Casino bukan berasal dari pendapatan perjudian yang sah.
Investigasi menemukan adanya koneksi antara H Casino dan bos kejahatan asal Siprus Turki, Halil Falyalı, yang dibunuh pada tahun 2022.
Meskipun secara resmi kasino ini dimiliki oleh pengusaha Turki Mustafa Egemen Şener, laporan menunjukkan bahwa Şener hanyalah orang bayangan, sementara Falyalı bertindak sebagai mitra rahasia dalam bisnis tersebut.
Falyalı terkenal karena jaringan perjudian online ilegalnya yang menargetkan Polandia, Jerman, dan Republik Ceko, menghasilkan jumlah uang ilegal yang sangat besar.
Pemerintah AS menuduhnya menyelundupkan heroin ke Inggris, sementara Departemen Kehakiman AS menuduhnya mencuci uang hasil narkoba di Amerika Serikat.
Jejak Uang
Setelah lima kali gagal mendapatkan izin wawancara dengan Cemil Önal—mantan kepala keuangan Falyalı dari 2015 hingga November 2021—jurnalis BIC akhirnya berhasil memperoleh kesaksiannya.
Pria tersebut, yang saat ini dipenjara di Belanda dan menolak diekstradisi ke Turki karena takut dibunuh, merinci bagaimana jumlah besar uang dicuci melalui H Casino, baik secara fisik—dengan menyelundupkan uang tunai menggunakan jet pribadi—maupun secara digital—melalui transaksi cryptocurrency.
Jaringan rekening bank yang kompleks digunakan untuk menyamarkan asal-usul dana. Ketika pemain kehilangan uang di situs perjudian ilegal milik Falyalı, pembayaran akan ditransfer ke pemegang akun individu dengan imbalan komisi.
Uang tersebut kemudian ditarik dalam bentuk tunai, diserahkan kepada para penyelenggara, dan akhirnya dikirim ke jaringan Falyalı.
Setelah tiba di H Casino, dana tersebut dilaporkan secara palsu sebagai pendapatan perjudian yang sah. Dari sana, uang yang telah dicuci kemudian dialihkan untuk pembelian properti mewah di Dubai.
Korupsi di Level Tertinggi
Menurut Önal, skema ini berjalan di bawah perlindungan pejabat negara Belarus.
Ia menuduh bahwa mantan pejabat KGB dan militer memainkan peran penting dalam melindungi operasi ini.
Salah satu individu yang disebut dalam laporan adalah Vitaly Matys, mantan petugas keamanan Presiden Lukashenko, yang menurut Önal merupakan tokoh kunci dalam skema ini.
Falyalı mengalami kematian tragis pada Februari 2022, ketika konvoinya disergap oleh pria bersenjata senapan Kalashnikov di dekat rumahnya di Siprus Utara, tempat ia tinggal bersama istri dan tiga anaknya.
Empat orang dengan hubungan ke dunia kriminal Turki dihukum atas pembunuhannya, tetapi motif pembunuhannya masih menjadi misteri.
Belarus juga merupakan salah satu negara yang masih mengizinkan 1xBet beroperasi, meskipun perusahaan perjudian kontroversial tersebut secara resmi diblokir di sana.
